'Cemaatin mali damarına girildi' iddiası
'Paralelin mali damarına girildi'ğini iddia eden Sabah Gazetesi, 20 bini aşkın kişi ve şirketin belirlendiğini ve bunların yurtdışındaki okullara, vakıflara, şirketlere para transferinde anahtar rol oynadıklarını iddia etti.
'Paralel Yapı' olarak adlandırılan Fethullah Gülen Cemaati'nin şirketleri dışında örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 20 bin şirket, kişi ve kuruluşun belirlendiği öne sürüldü.
Sabah Gazetesi'nde yer alan ve “Bakanlık paralel ağın
finansal ana damarına girdi” ifadesine yer verilen habere göre,
Maliye Gelir İdaresi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca yürütülen
çalışmalarda paralel yapının ağırlıklı olarak çek ve senet
üzerinden çalıştığı ve “Paralel şirketlerde” hiyerarşik bir
yapılanma olduğu iddia edildi.
İşte Sabah'ta “Mali yapı çözüldü zincir kırılıyor”
başlığıyla yayımlanan haberden çarpıcı detaylar:
Maliye Bakanlığı, Paralel örgütün finansal ağını çözdü. Paralel yapı şirketleri, yapıyla kuvvetli bağı olan şirketler ve paralel kuryeler şeklindeki hiyerarşik yapılanma bir bir deşifre edildi. Sıra operasyonlarda...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Paralel Devlet Yapılanması (PDY)
ile mücadele kapsamında Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirirken
Maliye Bakanlığı da paralel ağın finansal ana damarına girdi.
"HİMMET PARALARI"
Koza İpek Holding, Kaynak Holding gibi paralel yapının bilinen
şirketlerinin ötesinde kılcal damar gibi ülkeyi sardığı anlaşılan
20 bin şirket, kişi ve kuruluş belirlendi. Maliye Gelir İdaresi ve
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca yürütülen çalışmalarda paralel
finansal yapının ağırlıklı olarak çek ve senet üzerinden çalıştığı,
himmet paralarının toplanıp dağıtılmasında "mutemet elemanlar
kullandığı" belirlendi.
Bu kişilerin, yurtdışındaki okullara, sivil görünümlü vakıflara
veya şirketlere para transferinde anahtar rol oynadıkları saptandı.
Söz konusu şirketlerin ve yöneticilerinin 17-25 Aralık darbe
girişimi sonrasında da FETÖ ile organik bağlarını devam ettirdiği
ortaya çıktı. Paralel örgütün global bağlantıları da deşifre olmaya
başladı.
Örgüte doğrudan kaynak sağlayan şirketler ve aracı kişiler mercek
altına alındı. Bu şirketlerin sadece ülke içinde faaliyet
göstermedikleri, uluslararası para akımında da kullanıldıkları
anlaşıldı. Özellikle şüpheli para hareketlerinin izi sürüldü. Bu
şirketlerin, halk eğitim, sosyal yardım, kültür vakfı gibi
isimlerle kurulan derneklerle bağlantıları da ortaya konuldu.
HİYERARŞİK YAPILANMA
Paralel şirketlerde de "hiyerarşik bir yapılanma" olduğuna dikkat
çeken yetkililer, "Müthiş ilişkiler ağı var. "paralel yapı
şirketleri", "paralel yapı ile kuvvetli bağ olan şirketler",
"paralel yapı kuryeleri" gibi farklı kategoriler üzerinde
incelemeler yoğunlaştırıldı" dedi.
"İŞİN OLSUN İSTİYORSAN..."
Paralel yapı soruşturmasında önemli konumda bulunan ancak
çalışmaları savcılıklarca yer yer yetersiz bulunan Mali Suçları
Araştırma Kurulu, Paralel Yapı'ya yönelik incelemeler noktasında
yeni bir bakış açısı ile çalışmaya başladı. Türk Ceza Kanunu
kapsamında terör örgütü olarak ifade edilen FETÖ'ye destek veren ve
organik bağlı görünen şirketler önümüzdeki dönemde incelenecek. Bu
inceleme klasik bir vergi araştırması gibi değil, suç geliri aklama
faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek. Ön incelemelerde örgüte
farklı düzeylerde yardımlar yapıldığı ortaya çıkarken, bazı özel
üniversitelerde öğrencilerin ödeme amaçlı çek kullandığı saptandı.
Yetkililer, "Örgütün ilişkiler ağını ortaya çıkaracak somut
deliller var. Örneğin bazı üniversitelerde çek dönüyor. Öğrenci
getiriyor. Arkası cirolanmış. Yani çek, Paralel Yapı'nın bir
şirketinden alt şirkete, oradan himmet ağına kadar uzanıyor. Zaman
zaman şantajla veya kamu gücü kullanılarak para toplanıyor. 'Şu
işin olmasını istiyorsan himmet ver. Çek de senet de olur' deniyor.
Bu şekilde anlatımlar ve net bilgiler var. Çek, sisteme ciro ile
sokulmuş, üniversiteye kadar gelmiş. Şunu yapacağız. Öğrenciyi
çağıracağız, 'Bu çeki sana hangi ticari ilişki içinde kim verdi?'
diye soracağız. Mesele öğrenci değil, çeki yazan şirketler ve
dolaştıran aracılar. Bu şirketleri ve ilgili kişileri
araştıracağız. 20 bin civarında şirket ve kişi şu an radarımızda"
dediler.
"PARAVAN ŞİRKETLERDEN İZ TAKİBİ..."
Örgütün para transferlerini takip için özel bir ekip oluşturuldu.
Transferlerin bazı paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği
ihbarı da araştırılmaya başlandı. Örgütün, iş dünyasına yönelik
baskı oluşturduğu, bazı kamu kurumlarında temsilcileri kullanarak
firmalara ceza kestiği de raporlara yansıdı.
YURTDIŞI MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI
Paralel yapı ve destekçilerinin yurt dışı mal varlıklarının
dondurulması için de yeni bir çalışma başlatıldı. BM'nin Türkiye'de
mal varlığı dondurma yönünde taleplerde bulunduğunu anımsatan
yetkililer, "Dondurma, el koyma konularında kararlar var. ABD
bizden talepte bulunursa biz de onlara Türkiye'nin paralel yapı ile
ilgili taleplerini hatırlatacağız. Mütekabiliyet esasını
işleteceğiz" dedi.